Суд в Симферопольском районе вынес приговор участникам группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба прокуратуры республики Крым.
Как установлено судом, в период с 2020 по 2023 год организатор группы совместно с бухгалтером и еще одним участником проводили банковские операции без государственной регистрации и соответствующей лицензии. Для этого использовались подконтрольные юридические лица, в том числе фирмы-«однодневки».
Под видом фиктивных сделок обвиняемые предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денежных средств. По данным следствия, доход от противоправной деятельности превысил 41,5 млн рублей.
Суд признал организатора виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере 1,2 млн рублей.
Бухгалтер осужден к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 600 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
