В Крыму трое жителей вывели через подставных лиц более 30 млн рублей

В Крыму трое жителей вывели через подставных лиц более 30 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

   

   

По версии следствия, обвиняемые в сентябре 2016 года организовали незаконную деятельность по проведению банковских операций.

Они занимались этим на территории Крыма, Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, городов Москвы, Ярославля, Костромы и Екатеринбурга. Фигуранты зарегистрировали на подставных лиц около 17 фирм.

На расчетные счета подконтрольным им фирм они осуществили перевод более 1 млрд рублей от 228 юридических лиц. Эти средства злоумышленники обналичивались, а за услуги получали около 3 % от суммы.

Незаконный доход составил более 31 миллиона рублей. Действия обвиняемых пресекли правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Севастополе за три дня мошенники обманули четырех женщин на 5,5 млн.