Полиция Новосибирска задержала восемь человек, которые занимались нелегальным обналичиванием денег: шестерых поймали в городе, двоих – в Ялте. Об этом сообщили в МВД Медиа.
С 2023 по 2024 год группа предлагала компаниям услуги по обналу, создав для этого около 30 фирм-однодневок. Работали без всяких лицензий.
Схема была простой: деньги клиентов переводили на подставные счета якобы за товары или услуги. Через руки группы прошло больше 2 млрд рублей, а сами они заработали не меньше 105 млн.
Во время обысков полицейские нашли документы, наличные, телефоны и пачки банковских карт.
«Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время все фигуранты доставлены в полицию. Проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения», – говорится в сообщении.